Az Európai Ügyészség az Agerpres hírügynökség által szemlézett pénteki tájékoztatása szerint azt gyanítják az ügyészek, hogy az illetők hamis, pontatlan vagy hiányos dokumentumok felhasználásával jogellenesen jutottak uniós támogatáshoz, illetve megváltoztatták a támogatás rendeltetését. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak 2018-ban szervezett bűnözői csoportot hoztak létre abból a célból, hogy hozzájussanak a 2014–2020-as Regionális Operatív Program keretében kiutalt, a Duna-delta fejlesztésére szánt európai alapokhoz.
A gyanúsítottak közül ketten négy céget állítottak a bűnözői csoport szolgálatába. Ezek jogtalanul hozzájutottak európai uniós pénzekhez, amelyeket Románia más területein, a Duna-deltán kívül használtak fel. Pontatlan dokumentumok alapján hamis látszatot keltettek a projektek megvalósításának helyét illetően, valamint az önrész meglétét és a közbeszerzési eljárások átlátható megszervezését illetően is.
A harmadik gyanúsított a másik két gyanúsított által ellenőrzött négy vállalatnak szállított túlárazott berendezéseket, a negyedik és ötödik gyanúsított pedig európai alapok lehívására szakosodott tanácsadóként segítette a bűntársulatot. Idén májusban az EPPO kérésére ebben az ügyben tizenöt épületben végeztek házkutatásokat Bukarestben, Gorj és Giurgiu megyében, valamint a Duna-delta régiójában. A hatóságok akkor 500 000 eurót, valamint ingatlanokat és gépeket koboztak el ötmillió euró értékben.
A gyanúsítottak közül három esetében 1,7 millió eurós óvadékot állapított meg az ügyészség.