A közlemény szerint május és október között az Adócsalás Elleni Főigazgatóság ellenőrei ellenőrzéseket végeztek több kereskedelmi társaságnál, amelyek során kiderült, hogy ezek a vállalkozások különféle színlelt tranzakciókat hajtottak végre: termékeket és szolgáltatásokat értékesítettek különböző magánszektorbeli vállalkozóknak, valamint állami közbeszerzéseknél. Mint részletezték: ezek a vállalkozások hozzájárultak olyan gazdasági folyamatok kialakításához, amelyek látszólag törvényesen forgalmaznak termékeket és szolgáltatásokat, valamint igénylik vissza az áfát, miközben a tranzakciók kedvezményezettjeinek olyan költségeket teremtettek, amelyek nem valós gazdasági tevékenységekből származtak.

A becsült kár, amelyet az államháztartásnak ez az eset okozott, összesen 6 296 541 lej, ebből 2 482 704 lej a nyereségadó, míg 3 813 837 lej a jogosulatlanul visszaigényelt áfa. Tekintettel arra, hogy az Adócsalás Elleni Főigazgatóság ellenőrei által megállapított tények – az adócsalás megelőzéséről és az ellene való küzdelmet szabályozó 2005/241-es törvényben foglaltak alapján – valószínűsíthetően kimerítik a bűncselekmény fogalmát, értesíteni fogják a büntetőjogi hatóságokat – áll a közleményben.