Az EPPO közleménye szerint két személyt – köztük a fő gyanúsítottat – őrizetbe vettek, további négy személy pedig hatósági felügyelet alá került. A házkutatásokat Bukarestben, valamint Iaşi, Vaslui és Ilfov megyében tartották, de nyomozás zajlik ebben az ügyben Belgiumban, Bulgáriában, Olaszországban, Litvániában, Spanyolországban, Olaszországban és a Moldovai Köztársaságban is.

A vizsgálat középpontjában egy vállalat áll, amely kétmillió euró (10 953 924 lej) vissza nem térítendő uniós támogatást pályázott meg innovatív szoftvermegoldások fejlesztésére.

A nyomozati anyag szerint a cég hamis dokumentumokat csatolt a pályázatához. Az iratokon fiktív szolgáltatások és termékek, illetve olyan személyekkel kötött munkaszerződések szerepeltek, akiket valójában nem is foglalkoztattak.

A pályázó így jogosulatlanul egymillió euró uniós támogatáshoz jutott.

Az EPPO szerint a bukaresti beruházásokért és európai projektekért felelős minisztérium által kifizetett pénzösszegeket Spanyolországban és Bulgáriában bejegyzett „fantomcégek”, valamint belgiumi és litvániai bankszámlák segítségével mosták tisztára.

A bizonyítékok szerint a bűncselekményekkel gyanúsított romániai cégeket moldovai és olaszországi állampolgárokra ruházták át, hogy megelőzzék az esetleges nyomozást.

Az uniós költségvetést ért kár megtérítése érdekében az EPPO lefoglalt két, összesen mintegy 250 000 euró értékű lakást, valamint telkeket, illetve zárolta a gyanúsítottak és cégeik bankszámláit – idézte a közleményt az Agerpres hírügynökség.